英属维尔京群岛，金融交易的避税天堂

4 12月 2020 admin 118 次 0

黄金外汇交易发展迅速，其中日益规范化的标准是其发展壮大的重要因素之一 。外汇市场是全球最大的金融市场，发展最为成熟。现在中国外汇投资者越来越多，许多股民渐渐都会转向外汇投资。外汇市场拥有二十四小时交易，可随时进行买卖；投资目标是国家经济， 不是上市公司业绩;T+0交易；外汇是双边买卖，可买升可卖跌，可避免其中之规限,等优势为规范外汇市场，使得网络外汇保证金交易走上了规范发展的轨道，国际出现了很多外汇监管机构，外汇监管的重要性就不言而喻了。

对于一家外汇平台而言，申请外汇监管是搭建外汇平台的一个重要步骤，在金融监管下的平台，对金融企业经营的若干重大事项，违反法律的处罚等，都有明确的规范，但对金融企业的业务经营、财务管理、人事等方面不加干预。就是说外汇交易平台被发现了不正规的行为，监管局就会实施处罚行为，轻则罚款，重则可能撤销牌照和终生不得进行外汇交易。可以看出受到外汇监管的经纪商在治理水平、财务状况、基础设施的等方面都有一定的要求，其在操作时也会更加规范，更容易取得客户的信任。避税天堂一般有三种模式，一种是采用建立银行、吸引外国存款的模式，一种是以便捷的公司注册手续和免税的吸引力，吸引全球公司在当地注册，并赚取管理费和服务费的模式，如英属维尔京群岛，还有一种是以吸引各国富有的文体明星定居而生利的模式。接下来就给大家介绍避税天堂—英属维尔京群岛。

英属维尔京群岛(BVI)，又名英属处女岛 ( BRITISH VIRGIN ISLANDS - B.V.I )位于大西洋和加勒比海之间，面积153平方公里（约59平方英里）。位于背风群岛的北端，距波多黎各东海岸100公里，与美属维尔京群岛(The United States Virgin Islands)毗邻。属于亚热带气候，主岛为TORTOLA（托托拉岛）,公路发达。

英属维尔京群岛是一个自治管理、通过独立立法会议立法的、政治稳定的英属殖民地。自1984年引进国际商业公司法后，开始建立离岸金融中心，目前已成为世界最著名的离岸管辖区之一，已有29万家公司在此注册。金融服务的受管制活动包括：保险、银行、信托服务、托管人服务、公司管理、投资业务和破产服务，以及公司登记、有有限合作企业和知识产权。

英属维尔京群岛，大部分的财政收入是来自离岸公司的牌照费，还有信托业员工直接或间接缴纳的薪工税等。英属维尔京群岛没有外汇管制和货币流通限制，在全世界所有能自由进行公司注册的避税港中，英属维尔京群岛的注册要求最低，监管力度最小，并享有高度的隐密性，注册公司达70多万家，这些公司在全球所赚取的利润均无须向英属维尔京群岛政府缴税。1984年政府颁布《国际商业公司法》，深受大众的欢迎，但是，自2001年开始，英属维尔京群岛当局成立了一个独立的金融服务委员会，对该地的金融服务业加以管制。

2001年12月颁布的2001年“金融服务委员会法”设立了英属维尔京群岛金融服务委员会，作为一个自主的管理机构，负责监管、监督和检查英属维尔京群岛内外的所有金融服务。在领土范围内，国际金融机构通过各种手段实施有针对性的金融制裁。

什么是英属维尔京群岛金融制裁？

金融制裁是联合国（UN）安全理事会，欧洲联盟（EU）理事会，英国（UK）或国际社会中其他国家为实现特定外交政策或国家安全目标而采取的限制性措施，以及维护国际和平与安全。制裁有多种形式，并且是针对特定情况而制定的。它可能包括金融制裁的名称，包括资产冻结；贸易制裁，包括武器禁运和限制；和移民制裁，即旅行禁令。这种限制可能会限制某些金融服务的提供或限制进入金融市场，资金，经济资源，贸易和出口的机会。

为什么要使用英属维尔京群岛金融制裁？

通常对个人，实体或政权采取国际制裁措施，包括有针对性的金融制裁，以：强迫一个政权或一个政权内的个人改变其行为，方法是增加对他们的代价，以至于他们决定停止违法行为；通过拒绝他们获得继续犯罪行为所需的关键资源来限制目标，包括资助恐怖主义或核扩散；表示不赞成，侮辱并可能孤立政权或个人，或者作为在国内或国际上发送更广泛的政治信息的一种方式；和/或保护可以从一个国家挪用的资产的价值，直到这些资产可以被遣返为止。

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